Il tracciamento degli asset digitali è il processo di seguire le criptovalute mentre si spostano tra indirizzi, wallet, exchange, bridge e altri servizi. Poiché le transazioni blockchain vengono registrate in modo permanente, gli analisti possono ricostruire i percorsi dei pagamenti anche quando gli aggressori cercano di nascondersi dietro molti wallet o servizi di swap. Il tracciamento non è la stessa cosa dell'identificazione di una persona, ma può rivelare dove sono andati i fondi e quali servizi li hanno toccati.
Questo è importante nella sicurezza informatica perché aiuta i difensori a rilevare il riciclaggio, individuare i punti di conversione in denaro contante e supportare congelamenti, sequestri o l'applicazione di sanzioni. Negli attacchi reali, i fondi rubati si spostano spesso rapidamente attraverso wallet appena creati, protocolli DeFi o strumenti di mixing per confondere le tracce. Gli investigatori utilizzano analytics blockchain, clustering degli indirizzi, analisi dei modelli delle transazioni e la collaborazione degli exchange per individuare movimenti sospetti e preservare le prove prima che gli asset vengano ulteriormente dispersi.