Un'organizzazione criminale transnazionale è un gruppo criminale che opera oltre i confini e le giurisdizioni nazionali. Nel campo della sicurezza informatica, questo spesso significa una rete che sviluppa malware, conduce campagne di phishing o frode, ospita infrastrutture in un paese, trasferisce denaro attraverso un altro e utilizza vittime e proxy in tutto il mondo.
Questi gruppi sono importanti perché la struttura transfrontaliera li rende più difficili da indagare e contrastare. Diversi sistemi legali, attribuzione debole, comunicazioni crittografate e infrastrutture distribuite possono ritardare le operazioni di smantellamento e il sequestro dei beni. In pratica, i difensori possono vedere gruppi di ransomware, operatori di botnet o reti di frode online che cambiano server, percorsi di pagamento e identità per evitare il rilevamento. Per i team di sicurezza, il termine indica che la risposta agli incidenti potrebbe richiedere il coordinamento con le forze dell'ordine, la condivisione internazionale di intelligence e una rapida conservazione dei log e degli indicatori in più regioni.